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ST宇顺:华泰说合证券有限职守公司合于公司宏大

财务顾问担任

  华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”)受深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“宇顺电子”、“上市公司”)委托,担任本次重大资产出售暨关联交易事宜的独立财务顾问,就该事项向宇顺电子全体股东提供独立意见,并制作本报告。

  本独立财务顾问严格按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《格式准则26号》、《重组若干规定》、《财务顾问办法》、《上市规则》和深交所颁布的信息披露业务备忘录等法律规范的相关要求,以及宇顺电子与交易对方签署的《股权转让协议》、宇顺电子及交易对方提供的有关资料、宇顺电子董事会编制的《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,经过审慎调查,本着诚实信用、勤勉尽责的态度,就本次交易认真履行尽职调查义务,对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查,向宇顺电子全体股东出具独立财务顾问报告,并做出如下声明与承诺:

  1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。

  2、本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责,相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的,若上述假设不成立,本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

  3、截至本报告出具之日,华泰联合证券就宇顺电子本次重大资产出售暨关联交易事宜进行了审慎核查,本报告仅对已核实的事项向宇顺电子全体股东提

  4、本独立财务顾问对宇顺电子《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》的独立财务顾问报告已经提交华泰联合证券内核机构审查,内核机构经审查后同意出具本报告。

  5、本独立财务顾问同意将本报告作为宇顺电子本次重大资产出售暨关联交易的法定文件,报送相关监管机构,随《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》上报深圳证券交易所并上网公告。

  6、对于对本报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实,本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。

  7、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本意见做任何解释或者说明。

  8、本报告不构成对宇顺电子的任何投资建议,对投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读宇顺电子董事会发布的《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》和与本次交易有关的其他公告文件全文。

  本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上,对宇顺电子重大资产出售暨关联交易的事项出具《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》的核查意见,并作出以下承诺:

  1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异;

  2、已对上市公司披露的文件进行充分核查,确信披露文件的内容与格式符合要求;

  3、有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

  4、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查,内核机构同意出具此专业意见;

  5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,已采取严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

  提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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本站文章于2019-11-21 17:31,互联网采集,如有侵权请发邮件联系我们,我们在第一时间删除。 转载请注明:ST宇顺:华泰说合证券有限职守公司合于公司宏大 财务顾问担任