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告示]中来股份:上海荣正投资筹议股份有限公司

财务顾问担任

  (三)本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 ......... 7

  (四)本员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期 ........... 9

  (六)员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 ................ 15

  (一)对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 ............ 17

  (二)对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 .................. 19

  (三)实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 ...... 20

  本独立财务顾问报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由四舍五

  大遗漏或误导性陈述,并对资料和信息的真实性、准确性、完整性承担全部责任;

  的董事、监事、高管人员合计出资31.5万元,占员工持股计划总份额的比例为

  12.52%;其他符合条件的员工认购总金额不超过220.05万元,占员工持股计划

  员、公司核心技术及业务骨干人员,总人数不超过146人。具体参加人数根据员

  公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合《公司法》、《证券法》、《指导意

  见》等相关法律法规、《公司章程》以及《本员工持股计划(草案)》出具法律意

  本员工持股计划的资金总额不超过251.55万元,其中参加本员工持股计划的

  12.52%;其他符合条件的员工认购总金额不超过220.05万元,占员工持股计划总

  超过公司股本总额的10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股

  不超过28元/股,回购股份的资金总额不低于人民币1亿元,且不超过人民币3亿

  元。公司已于2018年7月26日披露了《关于回购公司股份的报告书》、《国浩律

  公司于2018年7月27日首次以集中竞价方式实施回购股份,并于2018年7月27

  日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-077)。公司根

  本次员工持股计划涉及的标的股票规模为251.55万股。具体持股数量以员工

  超过公司股本总额的10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股

  票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公

  所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以

  ①以2018年净利润为基数,2019年净利润增长率不低于60%,出售第一批

  ②以2018年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于100%,出售第二批

  ③以2018年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于160%,出售第三批

  议的持有人所持超过50%(不含50%)份额同意后则视为表决通过(员工持股计

  原则,不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形,

  员工总人数不超过146人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。以上符合

  为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,公司不存在向2019

  为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。

  议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计

  议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后,员工持股计划的存

  7、本次员工持股计划涉及的标的股票规模为251.55万股,占公司总股本比

  例1.04%。本员工持股计划实施后,全部有效的员工持股计划所持有的股票总数

  累计不超过公司股本总额的10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的

  均由持有人会议选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。《员

  司,于2008年3月7日在苏州市常熟工商行政管理局登记注册。公司股票于2014

  年9月12 日在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称为“中来股份”,股票代码

  指导意见》的相关规定,且符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》

  后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁,体现

  的激励约束机制,提升中来股份的持续经营能力,并有利于股东权益的持续增值。

  材股份有限公司2019年员工持股计划(草案)之独立财务顾问报告》的签字盖

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